صرافة أدونيس

سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT)

آخر تحديث: 2026

المستندات القانونية

تلتزم Adonis Exchange بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

نعمل وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

نتحقق من هوية العملاء وقد نطلب معلومات عن مصدر الأموال قبل تنفيذ المعاملات.

نراقب المعاملات ونبلغ الجهات المختصة عن أي نشاط مشبوه.

نحتفظ بسجلات المعاملات والتحقق للمدة التي يقتضيها القانون.

نرفض المعاملات المرتبطة بأنشطة غير مشروعة أو بأطراف خاضعة للعقوبات أو بمصادر يتعذر التحقق منها.

هذا ملخص عام وقد يتم تحديثه. للاطلاع على السياسة الكاملة يرجى التواصل معنا.