Adonis Exchange

AML-/CFT-Richtlinie

Zuletzt aktualisiert: 2026

Rechtliche Dokumente

Adonis Exchange setzt sich für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein.

Wir handeln im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT).

Wir überprüfen die Identität unserer Kunden und können vor der Abwicklung von Transaktionen Angaben zur Herkunft der Mittel anfordern.

Wir überwachen Transaktionen und melden verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden.

Wir bewahren Transaktions- und Verifizierungsunterlagen für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum auf.

Wir lehnen Transaktionen ab, die mit illegalen Aktivitäten, sanktionierten Personen oder nicht überprüfbaren Quellen in Verbindung stehen.

Dies ist eine allgemeine Zusammenfassung und kann aktualisiert werden. Für die vollständige Richtlinie kontaktieren Sie uns bitte.