Adonis Exchange

Política AML / CFT

Última actualización: 2026

Documentos legales

Términos y condiciones Política de privacidad Política AML / CFT Advertencia sobre riesgos Política KYC Declaración de cumplimiento Instrucciones para la eliminación de datos

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Adonis Exchange está comprometida con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Cumplimiento

Operamos de conformidad con las leyes y normativas aplicables en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de la financiación del terrorismo (CFT).

Diligencia debida con el cliente

Verificamos la identidad de los clientes y podemos solicitar información sobre el origen de los fondos antes de tramitar las operaciones.

Seguimiento y comunicación

Supervisamos las operaciones y comunicamos las actividades sospechosas a las autoridades competentes.

Conservación de registros

Conservamos los registros de operaciones y de verificación durante el plazo exigido por la ley.

Operaciones prohibidas

Rechazamos las operaciones vinculadas a actividades ilícitas, a personas o entidades sancionadas o a fondos de origen no verificable.

Este es un resumen general y puede ser actualizado. Para consultar la política completa, póngase en contacto con nosotros.