Adonis Exchange

Policy AML / CFT

Ultimo aggiornamento: 2026

Documenti legali

Adonis Exchange si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Operiamo in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT).

Verifichiamo l’identità dei clienti e possiamo richiedere informazioni sull’origine dei fondi prima di elaborare le operazioni.

Monitoriamo le operazioni e segnaliamo le attività sospette alle autorità competenti.

Conserviamo la documentazione relativa alle operazioni e alle verifiche per il periodo previsto dalla legge.

Rifiutiamo le operazioni collegate ad attività illecite, a soggetti sottoposti a sanzioni o a fonti non verificabili.

Il presente documento è una sintesi generale e può essere aggiornato. Per la versione integrale della policy, La invitiamo a contattarci.